ΗΠΑ: Έρευνα για παράνομες συναλλαγές της Deutsche Bank με Ρώσους επιχειρηματίες

Η γερμανική τράπεζα ερευνάται για συναλλαγές ύψους 6 δισ. δολαρίων
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 19:18
UPD:19:20
REUTERS/TOBY MELVILLE

Ειδικότερα, οι αμερικανικές εποπτικές αρχές πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένα στελέχη της Deutsche Bank στη Μόσχα ενεπλάκησαν σε υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ελέγχεται από τις αμερικανικές τραπεζικές αρχές η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές εποπτικές αρχές πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένα στελέχη της Deutsche Bank στη Μόσχα ενεπλάκησαν σε υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γερμανική τράπεζα ερευνάται για συναλλαγές ύψους 6 δισ. δολαρίων με Ρώσους επιχειρηματίες.

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο, η διοίκηση της τράπεζας είχε αναγγείλει την έναρξη εσωτερικής έρευνας για τη υπόθεση, θέτοντας σε διαθεσιμότητα αρκετά τραπεζικά στελέχη, τα οποία εργάζονται στα ρωσικά υποκαταστήματα.

Στην έρευνα των αμερικανικών αρχών επικουρεί και η γερμανική εποπτική αρχή Bafin.


Προτεινόμενα για εσάς





Σχολιασμένα